“打赏”主播近亿元实为洗钱法治日报全媒体记者 余东明 张海燕先是在直播间内狂刷礼物，送直播至平台榜首，接着主播将钱再返还至集资诈骗...

法治日报全媒体记者 余东明 张海燕 先是在直播间内狂刷礼物，送直播至平台榜首，接着主播将钱再返还至集资诈骗犯罪嫌疑人账户，由此犯罪...

上海警方侦破全国首例利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪案。　上海市公安局供图　　中新网上海5月15日电 (记者李姝徵)上海市公安局15日召...

以色情直播为网络赌博引流,再通过调包普通用户的话费充值订单将赌博资金洗白……针对这条为境外赌博、色情、洗钱集团服务的黑色产业链,湖北省孝感市公安局在省公安厅指导下,深度运行“情指勤舆”一体化机制,经过一年多不懈追踪,赴18个省市区收网,全链条查清并打掉这一黑色产业链。

与传统通过多级银行卡层层转账洗钱不同，具有匿名性、去中心化特点的虚拟币成了犯罪团伙洗钱的新媒介，将“黑钱”通过买卖方式兑换成虚拟币再卖出，一来二去，“黑钱”就洗成了“白钱”。近日，由江苏省句容市人民检察院提起公诉的一起利用虚拟币掩饰、隐瞒犯罪所得案一审宣判，张某、李某等10名被告人分别被判处有期徒刑4年至7个月不等，并处罚金9万元至1000元不等。

　交汇点讯 “现在开庭！”6月24日上午10时，随着法官敲响法槌，被告人刘军、杨丽敏洗钱一案在广州市中级人民法院公开开庭审理。随着庭审的推进，这起“洗白”毒资逾千万的案件掀开了面纱。交汇点新闻客户端江苏庭审直播栏目对该案进行全程直播。

　　本报北京1月8日电（记者戴佳）记者从1月8日召开的全国检察长会议上了解到，全国检察机关2022年起诉洗钱犯罪2585人，同比上升1倍。　　...

　　一起涉腐洗钱案背后的联合响应机制记者观察 |一案双查让赃款找得到追得回　　中央纪委国家监委网站 王卓　　近日，最高人民检察院发...

法治日报讯 记者王莹 福建省福鼎市人民检察院近日依法对被告人卢某某、吴某某涉嫌集资诈骗、洗钱案提起公诉,该起案件系福鼎市打击整治养...

6月16日下午，香港证监会公告，中国光大证券（香港）有限公司因违反有关打击洗钱的监管规定而遭香港证监会谴责及罚款380万港元。香港证监会...