案例四王某业等人非法吸收公众存款、洗钱案【基本案情】王某业、王某经他人介绍认识后协商合作融资，约定由王某负责贸易业务端，王某业负责寻找担保、融资备案等。2021年3月至...

　　本报广州1月31日电(记者李刚)近日，中国人民银行广东省分行、中国人民银行深圳市分行、国家金融监督管理总局广东监管局等联合发布新修...

民主与法制网讯（□吴思敏 通讯员交宣）“是办理车管业务吗？我可以帮你插队加急办理！”“我有内部资源，花点钱可以选到靓号！”“只要交...

4年之前，因为内控方面存在7项违规行为，华林证券被限制新增各项业务规模3个月；4年之后，又是因为内控方面存在7项问题，华林证券被暂停新...

　　记者26日从公安部获悉，在前期试点运行的基础上，2023年，公安部组织全面实施户口迁移、开具户籍类证明等高频户政业务“跨省通办”。截...

与境外人员勾结，多次运送他人偷越国（边）境，从中赚取高额运输费用。近日，经贵州省金沙县检察院提起公诉，法院以运送他人偷越国（边）境...

　　本报记者 周芬棉　　为深入贯彻落实中央金融工作会议精神，全面加强金融监管，优化金融服务、防范金融风险，国家金融监督管理总局日前...

记者1月15日从公安部获悉，公安机关聚焦“科技兴警”，推进“互联网＋政务服务”，截至2023年11月底，公安部已审核发布各地上报的业务办理...

“我的身体和精神都好了一些，找到了适合自己的业务员工作。”近日，湖北省武汉市江汉区检察院第五检察部主任李峰回访一起诈骗案被害人、救...

信用卡“养卡”，是指信用卡持卡人在透支消费无钱还款后，行为人以先为持卡人垫付当期信用卡账单，再虚构交易通过POS机虚假刷卡消费，从持...