被告人袁钢志未经国家有关主管部门批准，非法经营外汇兑换业务，在上游客户报价的基础上，加价与下游客户进行资金兑换，从中加收手续费赚取差价牟利。2018年5月至2020年5月期间，袁钢志在明知曾某某等人（另案处理）从事走私犯罪的情况下，多次帮助曾某某等人将人民币兑换成美元。
2021年3月至7月，王某未经有关部门批准，虚假宣称其公司是央企中国储备粮管理集团全资控股的四级子公司，违规备案登记，将融资产品包装成《中储应收账款融资计划资产收益权产品》向社会公开宣传，以高收益率为诱饵吸引不特定公众投资。融资款第三期1030万元到账后，王某指示他人将款项进行拆分，在其控制的多个公司账户之间流转，最终分多笔汇入其控制的另一公司账户。
案例四王某业等人非法吸收公众存款、洗钱案【基本案情】王某业、王某经他人介绍认识后协商合作融资，约定由王某负责贸易业务端，王某业负责寻找担保、融资备案等。2021年3月至...
只需提供几张银行卡，每次帮忙转出1万元，就能得到200元至400元的“佣金”。如此操作简单、来钱快的兼职，圈里行话被称为“跑分”。 ...
一笔2000元的诈骗资金转账，牵出一起涉及30多人的“跑分”洗钱犯罪案件，江苏省南京市鼓楼区检察院仔细甄别主从犯，分层处理，全链条打击，...
本报记者 徐伟伦 明知亲友实施贪污贿赂犯罪仍协助其将上亿美元汇往香港，造成国有资产巨额损失；虚构交易协助非法集资人将其持有的...
中新网银川12月7日电 (记者杨迪)记者12月7日从宁夏固原市公安局原州区分局获悉，原州区警方于近日打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯...
“我之前被他敲诈，到处借钱，背了一身债，走投无路才答应帮着他洗钱……”在讯问室内，小杰流下了泪水。近日，江苏省溧阳市检察院以涉嫌掩...
帮别人注册公司就能“躺平”赚大钱，一次提成高达近万元。听到这样的兼职信息后，田某不由心动，却怎料刚完成注册并出售公司账户不到一个月...
“为了省一点钱，结果账户都被冻结，我们以后一定吸取教训不会再上这样的当了……”10月13日，浙江省诸暨市检察院检察官对徐某企业进行回访...
