为了逃避打击，不法分子洗钱的新方式可谓层出不穷。前段时间，上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理。　　巨额打赏网...

□ 新政解读□ 本报记者 李立娟为提高市场透明度，维护市场秩序、金融秩序，预防和遏制洗钱、恐怖主义融资活动，根据反洗钱和企业登记管...

　　近年来，互联网发展日新月异，各类电信网络诈骗花样也越来越多，“洗钱”犯罪离我们的生活看似遥远，但其实就潜藏在我们身边。 　　近...

法治日报全媒体记者 王鹤霖 王家梁 通讯员 刘丽梅2024年4月16日，贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院公开宣判贵州省林业局原一级...

　　大量购买黄金成电诈“洗钱”新形式　　近期北京打掉电诈黑灰产团伙 利用购入金制品转移赃款 全国多地有类似情况发生　　近日，北京丰...

光明网记者 孙满桃3人受“上线”指挥，用诈骗得来的钱款消费买金条，以为可以“轻松大赚钱”，却没想到卷入到犯罪活动中……近日，北京市...

　　本报记者　　黄 辉 周孝清　　本报通讯员 熊铭沛 吴维兵　　花店老板接到“大订单”，神秘客人花重金预订“鲜花+现金”礼盒，看上...

　　中新网3月22日电 据“京法网事”微信公众号消息，2024年3月22日，北京市第一中级人民法院依法公开宣判北京市委网络安全和信息化委员会...

2015年1月至2018年11月期间，同案被告人倪乐菊（已判刑）教唆其姐姐倪乐平（另案处理）利用职务便利，持续从浙江省丽水市庆元县工业园区管委会及其下属的国有企业侵吞巨额公款。其间，被告人周张成在明知倪乐菊用于赌博的钱款为公款的情况下，仍通过提供自己的银行账户或联系赌场、地下钱庄提供银行账户，协助倪乐菊接收倪乐平贪污的公款，从国内转移到境外，金额合计人民币8 782余万元。

被告人袁钢志未经国家有关主管部门批准，非法经营外汇兑换业务，在上游客户报价的基础上，加价与下游客户进行资金兑换，从中加收手续费赚取差价牟利。2018年5月至2020年5月期间，袁钢志在明知曾某某等人（另案处理）从事走私犯罪的情况下，多次帮助曾某某等人将人民币兑换成美元。