他人代为缴纳电费能享有折扣吗？殊不知，贪图小便宜参与这样的活动可能成为犯罪分子的“帮凶”。近日，陕西省西安市莲湖区人民法院审结了一...

刷银行流水可轻松申请到贷款？急于申请贷款的人一旦不小心，很可能掉入洗钱陷阱沦为电诈帮凶。近日，福建省龙岩市永定区人民法院审结一起掩...

10月25日，湖北省十堰市公安局茅箭区分局刑侦大队打掉一个洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人8名。近日，十堰市公安局茅箭区分局刑侦大队反电诈...

一家披着直播外壳的科技公司，操控着19家空壳公司的22个对公账户为网络犯罪洗钱。近日，经湖北省武汉市江汉区检察院提起公诉，法院以帮助信...

  十四届全国人大常委会第十二次会议8日表决通过了新修订的反洗钱法，自2025年1月1日起施行。新修订的反洗钱法坚持问题导向，系...

　　中新网银川9月25日电 (记者杨迪)记者25日从银川市公安局获悉，银川警方近期破获多起“通过购买黄金、烟酒等物品洗钱”案件，抓获多名...

法治日报讯 记者张淑秋 给网络主播豪迈打赏的背后，实际上可能隐藏着不法分子疯狂洗钱。近日，福建省厦门市警方打掉了一个洗钱不法团伙，...

　　本报讯 记者张淑秋 给网络主播豪迈打赏的背后，实际上可能隐藏着不法分子疯狂洗钱。近日，福建省厦门市警方打掉了一个洗钱不法团伙，...

“警察同志，有顾客在我这订了现金花束，我觉得很像你们经常宣传的洗钱骗局。”8月12日，河南省新乡县公安局接到群众报警。三个账号付款买...

近年来，通过中间人用诈骗款购买黄金，再倒手转卖的“刷金”法成了电信网络诈骗犯罪团伙洗钱的新手段，部分金店工作人员为了冲业绩，成为洗...